【奋进新征程】咸宁警方打掉一非法买卖外汇诈骗团伙
发布时间：2023-01-29
来源：市公安局
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“真的很感谢民警帮我追回被骗的钱，谢谢你们！”近日，孙某（化名）带着一面锦旗来到咸宁市公安局温泉分局三号桥派出所，表达对办案民警的感谢。在接过民警递交的7.5万元被骗退还款后，孙某向民警深深地鞠了一躬。
1月5日，极目新闻记者从咸宁市公安局温泉分局获悉，该局成功破获一起大型非法买卖外汇诈骗案，涉案资金42万元被全部追回。
原来，2021年11月24日，辖区居民赵某（化名）到三号桥派出所报案称，其网上交易被骗10万元。办案民警了解得知，赵某系通过一交易网站结识了张某（化名），张某表示向其提供的指定账户发送奈拉（尼日利亚货币），即可通过汇率转换成人民币返款到赵某账户。可赵某转账了价值10万元人民币的奈拉后，等待数日也未收到返款，这才发现自己上当受骗。
经侦查研判，办案民警成功锁定了一个以代付境外货币的形式实施诈骗的犯罪团伙。2021年12月25日，三号桥派出所组织精干力量在辖区一出租屋内将该诈骗团伙一举捣毁，抓获主犯张某和朱某，并现场查扣作案电脑5台、手机4部。
次日，团伙另一名成员汪某被抓获到案。经审讯，张某等人对其诈骗的犯罪事实供认不讳。2021年12月27日，犯罪嫌疑人黄某、周某、吴某投案自首。经进一步研判深挖，办案民警发现该团伙共计实施诈骗4次，涉及被害人6人，涉案金额42万余元。
“由于交易奈拉属于非法买卖外汇，被害人考虑到法律风险均未报案，我们的民警多次联系被害人，被害人都拒绝配合调查，有的甚至把民警当成了骗子，将民警的电话拉黑。”三号桥派出所相关负责人介绍，为了尽快破案避免更多人受骗，办案民警只能直接前往被害人所在地与被害人见面。后经过多方联系寻找，民警在甘肃、深圳等地将另5名被害人全部找到。
目前，该案涉及的被骗钱款42万余元已全部追回。因本案被害人涉嫌非法买卖外汇，涉案线索已移交相关部门办理。张某等人因涉嫌诈骗被警方移送检察机关审查起诉，被骗方赵某、孙某等人涉嫌非法买卖外汇罪移交至有关机关依法处理。
根据国家外汇管理相关法规，经营外汇兑换业务应当经国家批准、许可，在国家指定银行及法定外币兑换点进行兑换。任何不通过银行兑换或特许机构实现的私下换汇，都是违法行为。
咸宁温泉警方提醒，广大群众需要使用外汇时应当理智选择合法的汇兑方式，切勿贪图一时便利，给犯罪分子可乘之机。
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